На следующей неделе, 22 октября, Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) рассмотрит включение России в черный список, сообщает Politico со ссылкой на конфиденциальный документ.
Согласно ему, внесения Москвы в список стран высокого риска добивается Киев, предоставляя доказательства, чтобы убедить внутренний орган FATF, который занимается оценкой стран для включения в перечень.
В черном списке оказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска. Серый список FATF — перечень юрисдикций со слабыми режимами борьбы с отмыванием, но эти страны «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков.
В черный список FATF на момент публикации материала входят три страны: Северная Корея, Иран и Мьянмар. В сером списке — 21 государство, среди них — Болгария, Йемен, Мали, Сирия, Филипинны и другие.
Politico пишет, что, как сказано в документе, Украина приводит в качестве аргументов для включения России в черный список «тесное финансовое и военное сотрудничество» Москвы с государствами высокого риска — Северной Кореей и Ираном. Также отмечается роль мессенджера Telegram и криптовалют в России в содействии финансированию терроризма и отмыванию денег.